23 декабря 2017г.
Экспертиза денег (экспертиза денежных купюр, экспертиза денежных знаков, экспертиза ценных бумаг) относится к технико-криминалистической экспертизе документов, и проводится с целью определения подлинности денежных купюр, денежных знаков и подлинности ценных бумаг. Таким образом, экспертиза поддельных денег проводится экспертами-криминалистами, в рамках технической экспертизы документов.
Экспертиза денег и ценных бумаг включает в себя:
· экспертиза подлинности денег (экспертиза поддельных денег, экспертиза фальшивых денег);
· экспертиза давности изготовления денег;
· экспертиза способа изготовления денег;
· экспертиза способа повреждения денег;
· экспертиза технических средств, при помощи которых изготавливались деньги;
· другие экспертизы денежных знаков, купюр и монет;
· экспертиза подлинности ценных бумаг;
· экспертиза способа изготовления ценных бумаг.
Объектами экспертизы денежных знаков, являются не только денежные купюры, но и ценные бумаги. При экспертизе сомнительных денежных знаков, объектами экспертизы могут быть не только собственно купюры, но и технические средства, при помощи которых были изготовлены фальшивые деньги.
При проведении экспертизы денег и ценных бумаг можно определить не только их подлинность, но и давность изготовления денег и ценных бумаг. При проведении экспертизы давности изготовления денег или ценных бумаг могут использоваться как криминалистические, так и химические методы исследований, с использованием современного дорогостоящего химического оборудования и с обязательным привлечением эксперта-химика.
Денежные знаки могут быть не только в виде бумажных купюр, но и пластиковыми (например, австралийский доллар, канадский доллар, бразильский реал), а также и металлическими. Методика проведения экспертизы металлических денег и экспертизы монет существенно отличается от экспертизы бумажных денег. Экспертиза металлических денег и монет использует познания в области трасологии и, соответственно, проводится экспертами - трасологами. Металлические деньги из благородных металлов и сплавов (золото, платина, серебро), являющиеся драгоценностями, также могут быть исследованы экспертами-геммологами, в рамках геммологической экспертизы монет.
Виды экспертиз денег:
Процессуально экспертиза денежных знаков и экспертиза ценных бумаг может быть:
- досудебной, т.е. проводится на основании запроса физических и юридических лиц, либо адвокатов, с последующим составлением заключения специалистом;
- судебной, т.е. проводится и назначается по определению суда, постановлению следователя либо дознавателя, с последующим составлением заключения экспертом.
Цели и задачи экспертизы подлинности денег: [7, c. 36]
· определение подлинности денежных знаков;
· экспертиза поддельных денег;
· определение давности изготовления денежных знаков;
· определение способа изготовления денежных знаков;
· определение механизма повреждения денежных купюр;
· определение подлинности ценных бумаг;
· определение давности изготовления ценных бумаг;
· определение способа изготовления ценных бумаг;
· определение механизма повреждения денежных купюр;
· определение подлинности металлических денег, монет;
· определение подлинности орденов (экспертиза орденов), медалей (экспертиза медалей), знаков отличия;
· геммологическая экспертиза монет из драгоценных металлов;
· химическая и физико-химическая экспертиза металлических денег;
· материаловедческая экспертиза металлических денег;
· рецензирование экспертиз денег;
· другие виды услуг при проведении экспертиз подлинности денег.
При назначении криминалистической экспертизы поддельных денег и ценных бумаг, изготовленных электрофотографическим способом, как правило, ставятся вопросы, связанные с установлением факта изготовления денежного знака или ценной бумаги электрофотографическим способом, идентификацией конкретного электрофотографического аппарата, установлением его марки, модели.
Полноцветные электрофотографические копирующие устройства и принтеры имеют встроенную не отключаемую систему кодирования репродукции. Она действует так, что на копии остаются метки, которые принято называть «скрытыми». [7, c. 38]
Почерковедческая экспертиза может проводиться и с целью установления лица, выполнившего рукописный текст или подпись. При расследовании изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг почерковедческая экспертиза может назначаться в случае обнаружения у подозреваемого рукописных документов, записок, телефонных книжек, писем, конспектов литературы в области полиграфии, рецептов красок, растворителей.
На решение почерковедческой экспертизы ставятся следующие вопросы: а) каков пол лица, выполнившего документ; б) выполнен ли документ конкретным лицом, образцы почерка которого представлены на исследование и др.
По делам, связанным с изготовлением или сбытом поддельных денег или ценных бумаг, может назначаться трасологическая экспертиза. Объектами исследования трасологической экспертизы могут быть следы оборудования, материалов, приспособлений, с использованием которого изготавливались фальшивые денежные знаки и ценные бумаги.
Возможности трасологического исследования позволяют произвести идентификацию по признакам общего происхождения, а именно не представляли ли ранее единое целое части денежных знаков (ценных бумаг), представленные на исследование. [5, c. 73]
При назначении технико-криминалистической экспертизы поддельных денег эксперту могут быть поставлены следующие вопросы:
Изготовлены ли, представленные на исследование, денежные билеты Банка России предприятием «Гознак», осуществляющим производство государственных денежных знаков России?
Если нет, то каким способом они изготовлены?
Соответствует ли денежная купюра (монета, вексель или иная ценная бумага) аналогичной продукции предприятий, осуществляющим их выпуск, и если нет, то каким способом она изготовлена?
Соответствует ли данная монета, установленному образцу и если нет, в чем несоответствие выражается?
Не применялось ли для изготовления определенных денежных знаков данное клише? Не изменена ли серия векселя, каково было первоначальное обозначение?
Оригинал ли документа представлен для независимой экспертизы акции?
В определении суда о назначении экспертизы ценных бумаг должны содержаться следующие сведения:
1) основания для проведения экспертизы;
2) Ф.И.О. эксперта-оценщика или наименование экспертного учреждения;
3) вопросы, которые подлежат разъяснению в ходе экспертизы;
4) материалы и документы, предоставленные эксперту;
6) предупреждение об ответственности за дачу заведомо ложного заключения.
Следующим этапом в проведении экспертизы является определение последующего порядка оплаты экспертизы и внесения денежных средств.
Так, денежные средства требуются для следующих выплат:
- экспертам возмещаются понесенные ими в связи с явкой в арбитражный суд расходы на проезд, расходы на наем жилого помещения и дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места постоянного жительства;
- эксперты получают вознаграждение за работу, выполненную ими по поручению арбитражного суда, если эта работа не входит в круг их служебных обязанностей как работников государственных экспертных учреждений.
Далее разрешению подлежит вопрос о том, какие материалы будут предоставлены эксперту. Это важный этап подготовки к проведению экспертизы, поскольку судебная экспертиза в части, касающейся предоставленных материалов и информации, подчиняется более жестким требованиям, нежели оценочная деятельность вне рамок судебного процесса. [4, c. 64]
Важно помнить, что эксперт, проводящий судебную экспертизу, не вправе самостоятельно собирать материалы для производства судебной экспертизы. Самовольный сбор и искажение информации, предоставленной для проведения экспертизы, могут стать опасными для эксперта, поскольку это может быть расценено впоследствии как основание для признания заключения ложным, за что предусмотрена уголовная ответственность.
Сам процесс проведения экспертизы не контролируется судом, поскольку требует специальных знаний, для применения которых, собственно, и привлекается эксперт-оценщик.
Итоговым документом, представляемым экспертом в суд по результатам проведения экспертизы, является заключение эксперта. Требования к составлению и передаче в суд данного документа строго регламентированы законодательством.
Список литературы
1. Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12.12.1993 (с учетом поправок, внесенных Законами Российской Федерации о поправках к Конституции Российской Федерации от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ) // Рос. газ. – 2014. – № 9, статья 851.
2. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации" от 24.07.2002 N 95-ФЗ (ред. от 19.12.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017)// Парламентская газета от 20 ноября 2002 г. №220-221.
3. Александрова И.Л. Методика расследования изготовления и сбыта поддельных денежных знаков и ценных бумаг / Курс лекций по криминалистике. М., 2009. Вып. 12.
4. Корольков А.Г. Рисованные деньги как объект криминалистической экспертизы // Экспертная практика. № 15. М., 2010.
5. Лютов В.П., Стариков В.В., Фроленко М.П., Кузнецов В.В. Распознавание поддельных бумажных денег. М, 2013.
6. Максимова И.Е. Развитие законодательства об ответственности за фальшивомонетничество// Преступность как она есть и направления антикриминальной политики. М.: 2015.
7. Михайлов А. Фальшивки до и после ксерокса//Техника-Молодежи. №11. М., 2015.
8. Петрянин А.В. Международное сотрудничество в борьбе с изготовлением или сбытом поддельных денег или ценных бумаг // Преступность, экономика и организованная преступность / под ред. А.И. Долговой. - М.: Российская криминологическая ассоциация, 2015.
